Протокол заседания совета директоров ООО. Решение об открытии представительства

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»

ПРОТОКОЛ № 5
заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Альфа»

г. Москва

«15» января 201_ г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Дата проведения заседания: 15 января 201_ года.

Из 5 членов совета директоров общества присутствовали 5А.В. Львов, А.С. Глебова, В.К. Волков,А.И. Иванов, П.А. Беспалов.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания: А.В. Львов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Открытие представительства общества.

2. Утверждение положения о представительстве.

3. Созыв общего собрания участников.

По первому вопросу повестки дня

Выступил: А.В. Львов с предложением открыть представительство общества с ограниченной ответственностью «Альфа» по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Принятое решение: открыть представительство общества с ограниченной ответственностью«Альфа» по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.

По второму вопросу повестки дня

Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить положение о представительстве общества с ограниченной ответственностью «Альфа».

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Принятое решение: утвердить положение о представительстве общества с ограниченной ответственностью «Альфа».

По третьему вопросу повестки дня

Выступил: А.В. Львов с предложением созвать общее собрание участников с целью утверждения устава общества с ограниченной ответственностью «Альфа» в новой редакции.

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Принятое решение: созвать общее собрание участников с целью утверждения устава общества с ограниченной ответственностью «Альфа» в новой редакции.

 

Приложение: положение о представительстве ООО «Альфа».

Председатель заседания   А.В. Львов
Поделиться с друзьями:

Задать вопрос юристу

avatar
  Подписка  
Подписаться на
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля