Протокол общего собрания. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций

Закрытое акционерное общество «Альфа»

ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Альфа»

г. Москва

«31» марта 201_ г.

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения: очное присутствие (собрание)

Местонахождение Общества: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20

Дата проведения общего собрания: 31 марта 201_ года

Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.30–15.00

Время проведения общего собрания:

время открытия общего собрания: 15:00

время закрытия общего собрания: 17:00

Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 100.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100.
Собрание правомочно.

Председатель собрания: А.В. Львов

Секретарь собрания: Е.В. Иванова

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

2. Утверждение решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости.

По первому вопросу повестки дня

Выступал А.В. Львов, который:

– проинформировал общее собрание о размере уставного капитала Общества (300 000 (Триста тысяч) руб.)

– внес предложение уменьшить размер уставного капитала Общества до 200 000 (Двухсот тысяч) руб. путем уменьшения номинальной стоимости акций;

– сообщил условия размещения акций, размещаемых путем конвертации в акции той же
категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью:

– категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме;

– номинальная стоимость акций после уменьшения номинальной стоимости: 200 руб. за одну акцию;

– способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Вопрос, поставленный на голосование: уменьшить размер уставного капитала Общества до 200 000 (Двухсот тысяч) руб. путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100, что составляет 100%.

«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.

Принятое решение: уменьшить размер уставного капитала Общества до 200 000 (Двухсот тысяч) руб. путем уменьшения номинальной стоимости акций. Условия размещения акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью:

– категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме;

– номинальная стоимость акций после уменьшения номинальной стоимости: 200 руб. за одну акцию;

– способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

По второму вопросу повестки дня

Выступал А.В. Львов, который предложил утвердить решение о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, конвертация обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью (200 руб. за одну акцию).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить решение о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, конвертация обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью (200 руб. за одну акцию).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100, что составляет 100%.

«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.

Принятое решение: утвердить решение о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, конвертация обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью (200 руб. за одну акцию).

Приложения:

1. Решение о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости.

2. Протокол об итогах голосования.

Председатель собрания           ______________                  А.В. Львов

Секретарь собрания                  ______________                  Е.В. Иванова

Поделиться с друзьями:

Задать вопрос юристу

avatar
  Подписка  
Подписаться на
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля