Решение о разделении (принимает общее собрание акционеров)

Закрытое акционерное общество «Альфа»

ПРОТОКОЛ № 15
общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа»

г. Москва

«30» октября 201_ года

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 сентября 201_ года.
Местонахождение Общества: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Дата проведения общего собрания: 30 октября 201_ года.

Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.30–
15.00.
Время проведения общего собрания:
время открытия общего собрания: 15.00;
время закрытия общего собрания: 17.00.

Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих
акций Общества: 100.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100.
Собрание правомочно.

Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реорганизация Общества в форме разделения.

По вопросу повестки дня

Выступил: А.В. Львов с предложением реорганизовать Общество в форме разделения.

Вопрос, поставленный на голосование: реорганизовать Закрытое акционерное общество «Альфа»
в форме разделения, в том числе:

1. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации:

– в течение трех рабочих дней после дня принятия решения о реорганизации уведомить
налоговый орган и орган, осуществляющий контроль за уплатой страховых взносов, о начале
процедуры реорганизации;

– дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации,
в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
уведомление о своей реорганизации. Первое уведомление поместить в течение пяти дней с
момента внесения налоговым органом записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации;

– произвести расчеты с кредиторами в соответствии с требованиями законодательства.

2. Создать в процессе реорганизации Закрытое акционерное общество «Запад» и Закрытое
акционерное общество «Восток».

Сведения о Закрытом акционерном обществе «Запад»:

– местонахождение: г. Москва, ул. Михалковская, д. 21;

– генеральный директор: Беспалов Петр Андреевич (паспорт серии 17 01 № 123457 выдан
01.01.2001 УВД г. Москвы);

– ревизор: Кондратьев Александр Сергеевич (паспорт серии 17 01 № 123458 выдан 01.01.2001
УВД г. Москвы).

Сведения о Закрытом акционерном обществе «Восток»:

– местонахождение: г. Москва, ул. Михалковская, д. 22;

– генеральный директор: Глебова Алла Степановна (паспорт серии 17 01 № 123459 выдан
01.01.2001 УВД г. Москвы);

– ревизор: Зайцева Вера Николаевна (паспорт серии 17 01 № 123451 выдан 01.01.2001 УВД г.
Москвы).

3. Утвердить следующий порядок конвертации акций Закрытого акционерного общества
«Альфа»: способ размещения – конвертация; коэффициент конвертации 1:1. 1000 обыкновенных
акций Закрытого акционерного общества «Альфа» конвертируются в 1000 обыкновенных акций
Закрытого акционерного общества «Запад». 1000 обыкновенных акций Закрытого акционерного
общества «Альфа» конвертируются в 1000 обыкновенных акций Закрытого акционерного
общества «Восток».

4. Утвердить устав Закрытого акционерного общества «Запад» и устав Закрытого акционерного
общества «Восток».

5. Утвердить разделительный баланс от 12 октября 2012 г. № 13.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня,
определенное с учетом норм пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР
России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу
повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Принятое решение: реорганизовать Закрытое акционерное общество «Альфа» в форме
разделения, в том числе:

1. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации:

– в течение трех рабочих дней после дня принятия решения о реорганизации уведомить
налоговый орган и орган, осуществляющий контроль за уплатой страховых взносов, о начале
процедуры реорганизации;

– дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации,
в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
уведомление о своей реорганизации. Первое уведомление поместить в течение пяти дней с
момента внесения налоговым органом записи в ЕГРЮЛ о начале процедуры реорганизации;

– произвести расчеты с кредиторами в соответствии с требованиями законодательства.

2. Создать в процессе реорганизации Закрытое акционерное общество «Запад» и Закрытое
акционерное общество «Восток».

Сведения о Закрытом акционерном обществе «Запад»:

– местонахождение: г. Москва, ул. Михалковская, д. 21;

– генеральный директор: Беспалов Петр Андреевич (паспорт серии 17 01 № 123457 выдан
01.01.2001 УВД г. Москвы);

– ревизор: Кондратьев Александр Сергеевич (паспорт серии 17 01 № 123458 выдан 01.01.2001
УВД г. Москвы).

Сведения о Закрытом акционерном обществе «Восток»:

– местонахождение: г. Москва, ул. Михалковская, д. 22;

– генеральный директор: Глебова Алла Степановна (паспорт серии 17 01 № 123459 выдан
01.01.2001 УВД г. Москвы);

– ревизор: Зайцева Вера Николаевна (паспорт серии 17 01 № 123451 выдан 01.01.2001 УВД г.
Москвы).

3. Утвердить следующий порядок конвертации акций Закрытого акционерного общества
«Альфа»: способ размещения – конвертация; коэффициент конвертации 1:1. 1000
обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «Альфа» конвертируются в 1000
обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «Запад». 1000 обыкновенных акций
Закрытого акционерного общества «Альфа» конвертируются в 1000 обыкновенных акций
Закрытого акционерного общества «Восток».

4. Утвердить устав Закрытого акционерного общества «Запад» и устав Закрытого
акционерного общества «Восток».

5. Утвердить разделительный баланс от 12 октября 2012 г. № 13.

Подсчет голосов проводила счетная комиссия в составе П.А. Беспалова, Н.И. Коровина, Ю.И. Колесова.

Приложения:

1) протокол об итогах голосования;

2) разделительный баланс от 12 октября 2012 года;

3) устав ЗАО «Запад»;

4) устав ЗАО «Восток».

Председатель собрания  

А.В. Львов

   

Секретарь собрания  

Е.В. Иванова

Рекомендуем к прочтению

Закон о защите прав потребителей — неустойка... Гражданское законодательство направленно на то, чтобы все граждане, не зависимо от пола, национальности, служебного положения получали вовремя и в хор...
Возражение на исковое заявление об уменьшении размера алиментов... В (указать наименование суда) Ответчик: (фамилия, имя, отчество) Адрес: (указать адрес регистрации и проживания ответчика, номер телефона) Истец: ...
Претензия об оплате задолженности по договору на оказание услуг... ______________________________________________ наименование организации Кому: ________________ Адрес: ________________ исх. № _______ ПРЕТЕНЗИЯ ...
Договор купли-продажи (между индивидуальным предпринимателем и физичес... Разделы документа Предмет договора Обязательства Сторон Продавец обязан Покупатель обязан Качество, ассортимент, количество, упаковка...
Решение суда вступило в законную силу, что делать дальше?... Начнем с того, что на основании решения суда, вступившего в законную силу Вам необходимо получить исполнительный документ, в нашем случае это исполнит...

Задать вопрос юристу

Оставьте первый комментарий!

Подписаться на
avatar
wpDiscuz