Решение о преобразовании (принимает общее собрание акционеров)

Публичное акционерное общество «Альфа»

ПРОТОКОЛ № 15
общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Альфа»

г. Москва

«30» октября 201_ года

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: очное присутствие (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 сентября 2014 года.

Местонахождение Общества: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Дата проведения общего собрания: 30 октября 2014 года.

Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.30–15.00.
Время проведения общего собрания:
время открытия общего собрания: 15.00;
время закрытия общего собрания: 17.00.

Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 100.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100.
Собрание правомочно.

Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: Е.В. Иванова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реорганизация Общества в форме преобразования.

По вопросу повестки дня

Выступил: А.В. Львов с предложением реорганизовать Общество в форме преобразования.

Вопрос, поставленный на голосование: реорганизовать публичное акционерное общество «Альфа» в форме преобразования, в том числе:

1. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации: провести реорганизацию до 1 января 2015 года.

2. Создать в процессе реорганизации общество с ограниченной ответственностью «Альфа».

Сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Альфа»:

– местонахождение: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20;

– генеральный директор: Беспалов Петр Андреевич (паспорт серии 17 01 № 123457 выдан 01.01.2001 УВД г. Москвы);

– ревизор: Кондратьев Александр Сергеевич (паспорт серии 17 01 № 123458 выдан 01.01.2001 УВД г. Москвы).

3. Утвердить следующий порядок обмена акций публичного акционерного общества «Альфа» на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Альфа»:

– 600 обыкновенных акций, принадлежащих ООО «Торговая фирма «Гермес»», номинальной стоимостью 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. обмениваются на долю 60% номинальной стоимостью 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб.;

– 400 обыкновенных акций, принадлежащих ООО «Производственная фирма «Мастер»», номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) руб. обмениваются на долю 40% номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) руб.

4. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Альфа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по этому вопросу повестки дня, определенное с учетом норм пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол: отсутствуют.

Принятое решение: реорганизовать публичное акционерное общество «Альфа» в форме преобразования, в том числе:

1. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации: провести реорганизацию до 1 января 2015 года.

2. Создать в процессе реорганизации общество с ограниченной ответственностью «Альфа».

Сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Альфа»:

– местонахождение: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20;

– генеральный директор: Беспалов Петр Андреевич (паспорт серии 17 01 № 123457 выдан 01.01.2001 УВД г. Москвы);

– ревизор: Кондратьев Александр Сергеевич (паспорт серии 17 01 № 123458 выдан 01.01.2001 УВД г. Москвы).

3. Утвердить следующий порядок обмена акций публичного акционерного общества «Альфа» на доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Альфа»:

– 600 обыкновенных акций, принадлежащих ООО «Торговая фирма «Гермес»», номинальной стоимостью 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. обмениваются на долю 60% номинальной стоимостью 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб.;

– 400 обыкновенных акций, принадлежащих ООО «Производственная фирма «Мастер»», номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) руб. обмениваются на долю 40% номинальной стоимостью 40 000 (Сорок тысяч) руб.

4. Утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Альфа».

Подсчет голосов проводила:счетная комиссия в составе П.А. Беспалова, Н.И. Коровина, Ю.И. Колесова.

Приложения:

1) протокол об итогах голосования;

2) устав ООО «Альфа».

Председатель собрания  

А.В. Львов

   

Секретарь собрания  

Е.В. Иванова

 




Популярные темы:


Задать вопрос юристу

Оставьте первый комментарий!

Подписаться на
avatar
wpDiscuz