Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций

Непубличное акционерное общество «Альфа»

ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания акционеров Непубличного акционерного общества «Альфа» 

г. Москва

«30» сентября 201_ г.

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения: очное присутствие (собрание)

Местонахождение Общества: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20
Дата проведения общего собрания: 30 сентября 201_ года

Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.30–15.00
Время проведения общего собрания:

время открытия общего собрания: 15.00

время закрытия общего собрания: 17.00

Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры – владельцы
голосующих акций Общества: 100.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании:
100.
Собрание правомочно.

Председатель собрания: А.В. Львов
Секретарь собрания: Е.В. Иванова

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций.

2) Утверждение решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при
изменении номинальной стоимости.

По первому вопросу повестки дня

Выступал А.В. Львов, который:

– проинформировал общее собрание о размере уставного капитала Общества (300 000
(Триста тысяч) руб.);

– внес предложение увеличить размер уставного капитала Общества до 500 000
(Пятисот тысяч) руб. путем увеличения номинальной стоимости акций;

– сообщил условия размещения акций, размещаемых путем конвертации в акции той же
категории (типа) с большей номинальной стоимостью:

– категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции
обыкновенные именные в бездокументарной форме;

– номинальная стоимость акций после увеличения номинальной стоимости: 500 руб. за
одну акцию;

– способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с
большей номинальной стоимостью;

– источник увеличения уставного капитала: средства Общества, а именно добавочный
капитал.

Вопрос, поставленный на голосование: увеличить размер уставного капитала Общества
до 500 000 (Пятисот тысяч) руб. путем увеличения номинальной стоимости акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому
вопросу повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.

Принятое решение: увеличить размер уставного капитала Общества до 500 000
(Пятисот тысяч) руб. путем увеличения номинальной стоимости акций. Условия
размещения акций, размещаемых путем конвертации в акции той же категории (типа) с
большей номинальной стоимостью:

– категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции
обыкновенные именные в бездокументарной форме;

– номинальная стоимость акций после увеличения номинальной стоимости: 500 руб. за
одну акцию;

– способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с
большей номинальной стоимостью;

– источник увеличения уставного капитала: средства Общества, а именно добавочный
капитал.

По второму вопросу повестки дня

Выступал А.В. Львов, который предложил утвердить решение о выпуске акций,

размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, конвертация
обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в акции той же категории с
большей номинальной стоимостью (500 руб. за одну акцию) за счет средств Общества –
добавочного капитала.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить решение о выпуске акций,
размещаемых путем конвертации при изменении номинальной стоимости, конвертация
обыкновенных именных акций в бездокументарной форме в акции той же категории с
большей номинальной стоимостью (500 руб. за одну акцию) за счет средств Общества –
добавочного капитала.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому
вопросу повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:
«ЗА» – 100, что составляет 100%;
«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%.

Принятое решение: утвердить решение о выпуске акций, размещаемых путем
конвертации при изменении номинальной стоимости, конвертация обыкновенных
именных акций в
бездокументарной форме в акции той же категории с большей номинальной
стоимостью (500 руб. за одну акцию) за счет средств Общества – добавочного
капитала.

Приложения:

1. Решение о выпуске акций, размещаемых путем конвертации при изменении
номинальной стоимости.

2. Протокол об итогах голосования.

 

Председатель собрания                   ______________                                       А.В. Львов

Секретарь собрания                         ______________                                   Е.В. Иванова

Поделиться с друзьями:

Задать вопрос юристу

avatar
  Подписка  
Подписаться на
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля