О направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату премий

Закрытое акционерное общество «Альфа»

ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа»

г. Москва

«10» марта 201_ г.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: очное присутствие (собрание)

Местонахождение Общества: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20

Дата проведения общего собрания: 10 марта 201_ года

Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.30–15.00

Время проведения общего собрания:

время открытия общего собрания: 15.00

время закрытия общего собрания: 17.00

Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 100.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100.

Собрание правомочно.

Председатель собрания: А.В. Львов

Секретарь собрания: Е.В. Иванова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2012 год.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2012 года.

4. Избрание членов совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора.

По первому вопросу повестки дня

Выступил А.В. Львов, который проинформировал акционеров Общества о положении Общества в отрасли, финансовых результатах деятельности Общества за 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовой отчет ЗАО «Альфа» за 2012
год (приложение № 1).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100, что составляет 100%

«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%

Принятое решение: утвердить годовой отчет ЗАО «Альфа»
за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня

Выступил А.В. Львов, который внес предложение утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (приложение № 2).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100, что составляет 100%

«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%

Принятое решение: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня

Выступил А.В. Львов, который внес предложение: утвердить распределение прибыли по результатам 2012
года в следующем порядке, рекомендованном советом директоров (протокол заседания совета директоров от 3 марта 2013 г. № 11):

– пополнение основных средств (развитие производства) – 2 млн 500 тыс. руб.;

– выплата дивидендов – 5 млн руб.;

– резервный фонд – 500 тыс. руб.;

– выплата премий сотрудникам – 200 тыс. руб. (не позднее 30 апреля 2013 года наличными денежными средствами из кассы Общества на основании приказа руководителя ЗАО «Альфа» в следующем соотношении: сотрудникам аппарата управления – 60%, сотрудникам отдела продаж – 20%, сотрудникам отдела рекламы – 20%).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить распределение прибыли по результатам 2012
года в следующем порядке:

– пополнение основных средств (развитие производства) – 2 млн 500 тыс. руб.;

– выплата дивидендов – 5 млн руб.;

– резервный фонд – 500 тыс. руб.;

– выплата премий сотрудникам – 200 тыс. руб. (не позднее 30 апреля 2013 года наличными денежными средствами из кассы Общества на основании приказа руководителя ЗАО «Альфа» в следующем соотношении: сотрудникам аппарата управления – 60%, сотрудникам отдела продаж – 20%, сотрудникам отдела рекламы – 20%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100, что составляет 100%

«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%

Принятое решение: утвердить распределение прибыли по результатам 2012 года в следующем порядке:

– пополнение основных средств (развитие производства) – 2 млн 500 тыс. руб.;

– выплата дивидендов – 5 млн руб.;

– резервный фонд – 500 тыс. руб.;

– выплата премий сотрудникам – 200 тыс. руб. (не позднее 30 апреля 2012 года наличными денежными средствами из кассы Общества на основании приказа руководителя ЗАО «Альфа» в следующем соотношении: сотрудникам аппарата управления – 60%, сотрудникам отдела продаж – 20%, сотрудникам отдела рекламы – 20%).

По четвертому вопросу повестки дня

Выступил А.В. Львов, который:

– предложил избрать совет директоров;

– огласил кандидатуры: А.М. Петров, С.Е. Симонова, А.Д. Дедов, Ю.Л. Тюрин, С.С. Белкин, Е.Н. Ежова;

– сообщил краткую биографическую справку по каждому кандидату и опыт работы;

– разъяснил, что решение по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием, избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Общее число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, составило 500.

В голосовании по пятому вопросу повестки дня участвовали акционеры, обладающие в совокупности 500 голосами, что составляет 100% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

А.М. Петров – 110 голосов;

С.Е. Симонова – 100 голосов;

А.Д. Дедов – 100 голосов;

Ю.Л. Тюрин – 100 голосов;

С.С. Белкин – 80 голосов;

Е.Н. Ежова – 10 голосов.

Принятое решение: избрать членами совета директоров А.М. Петрова, С.Е. Симонову, А.Д. Дедова, Ю.Л. Тюрина и С.С. Белкина.

По пятому вопросу повестки дня

Выступил А.В. Львов, который предложил избрать членов ревизионной комиссии. А.В. Львов сообщил, что акционерами были представлены предложения по выдвижению кандидатов в состав ревизионной комиссии. Совет директоров (протокол от 4 марта 2013 г. № 12) рассмотрел поступившие предложения акционеров, кандидатуры включены в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Гаремов Алексей Андреевич;

2. Кириллов Василий Петрович;

3. Раков Юрий Семенович;

4. Расторопов Михаил Ильич;

5. Тихомиров Александр Геннадиевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100, что составляет 100%

«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%

Принятое решение:

избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Гаремов Алексей Андреевич;

2. Кириллов Василий Петрович;

3. Раков Юрий Семенович;

4. Расторопов Михаил Ильич;

5. Тихомиров Александр Геннадиевич.

По шестому вопросу повестки дня

Выступил А.В. Львов, который представил информацию о кандидатуре аудитора – ООО «Аудит и Консультирование». Кандидатура аудитора предложена общему собранию для утверждения советом директоров Общества (протокол от 10 апреля 2013 г. № 13).

Вопрос, поставленный на голосование:

утвердить аудитора – ООО «Аудит и Консультирование».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100, что составляет 100%

«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%

Принятое решение:

утвердить аудитора – ООО «Аудит и Консультирование».

Приложения:

1. Годовой отчет за 2012 год.

2. Бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год.

3. Протокол об итогах голосования.

Председатель собрания                     _______________                                             А.В. Львов

Секретарь собрания                          _______________                                        Е.В. Иванова





Популярные темы:


Задать вопрос юристу

Оставьте первый комментарий!

Подписаться на
avatar
wpDiscuz