Решение об открытии представительства (принимает совет директоров)

Публичное акционерное общество «Альфа»

ПРОТОКОЛ № 5
заседания совета директоров публичного акционерного общества «Альфа» 

г. Москва

«15» сентября 201_ года

 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20.
Дата проведения заседания: 15 сентября 201_ года.

Из 5 членов совета директоров общества присутствовали 5: А.В. Львов, А.С. Глебова, В.К. Волков, А.И. Иванов, П.А. Беспалов.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания: А.В. Львов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Открытие представительства общества.

2. Утверждение положения о представительстве.

3. Утверждение устава общества в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня

Выступил: А.В. Львов с предложением открыть представительство публичного акционерного общества «Альфа» по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Принятое решение: открыть представительство публичного акционерного общества «Альфа» по адресу: г. Орел, ул. Лесная, д. 69.

По второму вопросу повестки дня

Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить положение о представительстве публичного акционерного общества «Альфа».

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Принятое решение: утвердить положение о представительстве публичного акционерного общества «Альфа».

По третьему вопросу повестки дня

Выступил: А.В. Львов с предложением утвердить устав публичного акционерного общества «Альфа» в новой редакции.

Голосовали:
«ЗА» – единогласно;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Принятое решение: утвердить устав публичного акционерного общества «Альфа» в новой редакции.

Приложения:

1) положение о представительстве публичного АО «Альфа»;

2) устав публичного АО «Альфа» в новой редакции.

 

Председатель заседания  

А.В. Львов





Популярные темы:


Задать вопрос юристу

Оставьте первый комментарий!

Подписаться на
avatar
wpDiscuz