Протокол общего собрания акционеров. Направление нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату премий

 Закрытое акционерное общество «Альфа»

ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Альфа»

 

г. Москва                                                                                                       «10» марта 201_ г.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: очное присутствие (собрание)

 

Местонахождение Общества: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20

Дата проведения общего собрания: 10 марта 201_ года

 

Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.30–15.00

Время проведения общего собрания:

время открытия общего собрания: 15.00

время закрытия общего собрания: 17.00

 

Общее количество голосов акционеров, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 100.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100.

Собрание правомочно.

 

Председатель собрания: А.В. Львов

Секретарь собрания: Е.В. Иванова

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 201_ год.

2. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 201_ год.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам 201_ года.

4. Избрание членов совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора.

По первому вопросу повестки дня

Выступил А.В. Львов, который проинформировал акционеров Общества о положении Общества в отрасли, финансовых результатах деятельности Общества за 201_ год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовой отчет ЗАО «Альфа» за 201_
год (приложение № 1).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100, что составляет 100%

«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%

 

Принятое решение: утвердить годовой отчет ЗАО «Альфа»
за 201_ год.

По второму вопросу повестки дня

Выступил А.В. Львов, который внес предложение утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 201_ год (приложение № 2).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить бухгалтерскую отчетность за 201_ год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100, что составляет 100%

«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%

 

Принятое решение: утвердить бухгалтерскую отчетность за 201_ год.

 

По третьему вопросу повестки дня

Выступил А.В. Львов, который внес предложение: утвердить распределение прибыли по результатам 201_
года в следующем порядке, рекомендованном советом директоров (протокол заседания совета директоров от 3 марта 201_ г. № 11):

– пополнение основных средств (развитие производства) – 2 млн 500 тыс. руб.;

– выплата дивидендов – 5 млн руб.;

– резервный фонд – 500 тыс. руб.;

– выплата премий сотрудникам – 200 тыс. руб. (не позднее 30 апреля 201_ года наличными денежными средствами из кассы Общества на основании приказа руководителя ЗАО «Альфа» в следующем соотношении: сотрудникам аппарата управления – 60%, сотрудникам отдела продаж – 20%, сотрудникам отдела рекламы – 20%).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить распределение прибыли по результатам 201_
года в следующем порядке:

– пополнение основных средств (развитие производства) – 2 млн 500 тыс. руб.;

– выплата дивидендов – 5 млн руб.;

– резервный фонд – 500 тыс. руб.;

– выплата премий сотрудникам – 200 тыс. руб. (не позднее 30 апреля 201_ года наличными денежными средствами из кассы Общества на основании приказа руководителя ЗАО «Альфа» в следующем соотношении: сотрудникам аппарата управления – 60%, сотрудникам отдела продаж – 20%, сотрудникам отдела рекламы – 20%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100, что составляет 100%

«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%

Принятое решение: утвердить распределение прибыли по результатам 201_ года в следующем порядке:

– пополнение основных средств (развитие производства) – 2 млн 500 тыс. руб.;

– выплата дивидендов – 5 млн руб.;

– резервный фонд – 500 тыс. руб.;

– выплата премий сотрудникам – 200 тыс. руб. (не позднее 30 апреля 201_ года наличными денежными средствами из кассы Общества на основании приказа руководителя ЗАО «Альфа» в следующем соотношении: сотрудникам аппарата управления – 60%, сотрудникам отдела продаж – 20%, сотрудникам отдела рекламы – 20%).

 

По четвертому вопросу повестки дня

Выступил А.В. Львов, который:

– предложил избрать совет директоров;

– огласил кандидатуры: А.М. Петров, С.Е. Симонова, А.Д. Дедов, Ю.Л. Тюрин, С.С. Белкин, Е.Н. Ежова;

– сообщил краткую биографическую справку по каждому кандидату и опыт работы;

– разъяснил, что решение по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием, избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Общее число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, составило 500.

В голосовании по пятому вопросу повестки дня участвовали акционеры, обладающие в совокупности 500 голосами, что составляет 100% от общего числа голосов по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

А.М. Петров – 110 голосов;

С.Е. Симонова – 100 голосов;

А.Д. Дедов – 100 голосов;

Ю.Л. Тюрин – 100 голосов;

С.С. Белкин – 80 голосов;

Е.Н. Ежова – 10 голосов.

Принятое решение: избрать членами совета директоров А.М. Петрова, С.Е. Симонову, А.Д. Дедова, Ю.Л. Тюрина и С.С. Белкина.

По пятому вопросу повестки дня

Выступил А.В. Львов, который предложил избрать членов ревизионной комиссии. А.В. Львов сообщил, что акционерами были представлены предложения по выдвижению кандидатов в состав ревизионной комиссии. Совет директоров (протокол от 4 марта 201_ г. № 12) рассмотрел поступившие предложения акционеров, кандидатуры включены в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Гаремов Алексей Андреевич;

2. Кириллов Василий Петрович;

3. Раков Юрий Семенович;

4. Расторопов Михаил Ильич;

5. Тихомиров Александр Геннадиевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100, что составляет 100%

«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%

 

Принятое решение:

избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Гаремов Алексей Андреевич;

2. Кириллов Василий Петрович;

3. Раков Юрий Семенович;

4. Расторопов Михаил Ильич;

5. Тихомиров Александр Геннадиевич.

По шестому вопросу повестки дня

Выступил А.В. Львов, который представил информацию о кандидатуре аудитора – ООО «Аудит и Консультирование». Кандидатура аудитора предложена общему собранию для утверждения советом директоров Общества (протокол от 10 апреля 201_ г. № 13).

Вопрос, поставленный на голосование:

утвердить аудитора – ООО «Аудит и Консультирование».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по этому вопросу повестки дня: 100.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу повестки дня: 100.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 100, что составляет 100%

«ПРОТИВ» – 0, что составляет 0%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0, что составляет 0%

 

Принятое решение:

утвердить аудитора – ООО «Аудит и Консультирование».

Приложения:

1. Годовой отчет за 201_ год.

2. Бухгалтерская отчетность Общества за 201_ год.

3. Протокол об итогах голосования.

Председатель собрания                     _______________                                             А.В. Львов

 

Секретарь собрания                          _______________                                        Е.В. Иванова





Популярные темы:


Задать вопрос юристу

Оставьте первый комментарий!

Подписаться на
avatar
wpDiscuz